Vicepreşedintele Bitcoin, acuzat de spălare de bani prin intermediul monedei virtuale

Bitcoin comerciantul arestat

Conținutul

    bitcoin comerciantul arestat

    Un ieşean a fost reţinut de către procurorii DIICOT pentru săvârşirea infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică şi spălarea banilor. În perioada ianuarieo societate comercială din insulele Cayman, al şaptelea operator de criptomonede la nivel mondial, a fost victima unei infracţiuni de fraudă informatică, realizată prin accesarea fără drept a unui sistem informatic — o platformă prin intermediul căruia se controlează conturile de criptomonede.

    bitcoin comerciantul arestat

    Accesarea s-a realizat ca urmare a deţinerii fără drept, de către inculpat, a bitcoin comerciantul arestat API ce permitea accesul total în respectivul sistem informatic. Fondurile au fost transferate succesiv în mai multe adrese şi portofele virtuale de criptomonede, în vederea ascunderii identităţii persoanei din spatele atacului, fiind astfel sustrase criptomonede în valoare totală de Ulterior, criptomonedele au fost virate către mai multe adrese virtuale şi direcţionate către diferiţi comercianţi de monede virtuale, în vederea valorificării.

    bitcoin comerciantul arestat

    Pentru a-şi ascunde activitatea infracţională, inculpatul a ales să intre în posesia sumelor de bani prin efectuarea mai multor retrageri, cu sume mai mici de La data de De asemenea a fost recuperată şi suma de În cursul zilei de astăzi, inculpatul urmează să fie prezentat Tribunalului Iaşi cu propunere de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile.